证券代码：430463 证券简称：ST春茂 主办券商：国海证券
广西春茂投资股份有限公司
2022年第七次临时股东大会决议公告
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月14日
2.会议召开地点：公司办公楼6楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：全春茂
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数268,016,393股，占公司有表决权股份总数的 77.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止定向发行股票的议案》
1.议案内容：
公司根据实际业务发展情况，综合考虑公司战略规划布局，决定终止本次股票定向发行。公司已与本次定向发行对象就终止发行事项达成一致意见。本次股票定向发行的终止，不涉及对公司的日常经营产生重大不利影响，不损害公司股东的利益。具体内容详见公司于2022年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于终止定向发行股票的公告》(公告编号：2022-111)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数268,016,393股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止定向发行股票相关事宜的议案》
1.议案内容：
为保证公司高效、有序地完成公司本次股票终止发行工作，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止股票发行的一切相关事宜。
2.议案表决结果：
普通股同意股数268,016,393股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广西春茂投资股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议》
广西春茂投资股份有限公司
董事会
2022年 12月 16日
关键词： 股东大会
